證券代碼：300272??????證券簡稱：開能健康??????????公告編號：2025-008
債券代碼：123206??????債券簡稱：開能轉(zhuǎn)債
??????????????開能健康科技集團股份有限公司
??????關于公司?2025?年度日常關聯(lián)交易預計的公告
???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???一、日常關聯(lián)交易基本情況
???（一）關聯(lián)交易概述
子公司日常經(jīng)營需要，公司預計?2025?年度將與關聯(lián)方發(fā)生關聯(lián)交易總金額約為
的銷售及日常維護服務、采購紅酒及美容產(chǎn)品、設備采購、出租及租賃之水電費
結(jié)算事宜等與日常經(jīng)營相關的日常關聯(lián)交易事項。
第二十次會議及第六屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，公司關聯(lián)董事已回避表決。
該議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，保薦機構(gòu)就上述事項發(fā)表了無異議
的核查意見。
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關部門批準。
（二）2025?年度預計日常關聯(lián)交易類別和金額
???????????????????????????????????????????單位：萬元
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????上年發(fā)生金
關聯(lián)交????????????????????????????關聯(lián)交易????????????合同簽訂金額???????????截至披露日
???????關聯(lián)人???????關聯(lián)交易內(nèi)容???????????????????????????????????????????????????????????額
易類別????????????????????????????定價原則????????????或預計金額????????????已發(fā)生金額
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(未經(jīng)審計)
??????原能生物及??????租賃車間電費
采購服????????????????????????????市場定價???????????????600????????????50.32???????????549.05
???????其子公司???????及宿舍費用
?務
???????????小計?????????????????????????????????????600????????????50.32???????????549.05
??????原能集團及??????紅酒、美容產(chǎn)品
???????????????????????????????市場定價???????????????800????????????107.42??????????718.11
???????其子公司??????及服務、餐費等
采購商??????????????電子設備、非標
??????原能生物及
?品???????????????自動化設備、生???????市場定價?????????????1,500.00?????????????????????????584.94
???????其子公司
?????????????????產(chǎn)線集成系統(tǒng)等
???????????小計???????????????????????????????????2,300.00?????????107.42?????????1,303.05
??????原能集團及??????旅游及凈水機維
???????????????????????????????市場定價???????????????50?????????????23.57???????????33.76
???????其子公司????????護服務
提供服
??????原能生物及??????出租宿舍、車輛
?務?????????????????????????????市場定價???????????????50???????????????-?????????????156.75
???????其子公司??????使用費、水電費
???????????小計?????????????????????????????????????100????????????23.57???????????190.51
??????合計????????????????????????????????????????3,000.00?????????181.31?????????2,042.61
?????（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????????????????????????實際發(fā)生
????????????????????????????????????????????????實際發(fā)生額???????????實際發(fā)生額
關聯(lián)交?????????????關聯(lián)交易內(nèi)?????金額????????預計金?????????????????????????????????????????披露日期
???????關聯(lián)人??????????????????????????????????????占同類業(yè)務???????????與預計金額
易類別???????????????容??????(未經(jīng)審????????額???????????????????????????????????????????及索引
????????????????????????????????????????????????比例（%）???????????差異（%）
???????????????????????????計)
???????原能生??????租賃車間電????????????????????????????????????????????????????????????2024?年?4
采購服????物及其??????費及宿舍費?????549.05?????600.00????????????48.69%??????????-8.49%???月?19?日發(fā)
?務?????子公司????????用??????????????????????????????????????????????????????????????布的《關
???????小計?????????????????549.05?????600.00??????????????????????????????????????于對公司
???????原能集??????紅酒、美容
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日常關聯(lián)
???????團及其???????產(chǎn)品及服?????718.11????1,000.00????????100.00%????????-28.19%
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????交易預計
???????子公司??????務、餐費等
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????的公告》
????????????????電子設備、????????????????????????????????????????????????????????????（公告編
采購商????原能生??????非標自動化??????????????????????????????????????????????????????????????號：
?品?????物及其??????設備、生產(chǎn)?????584.94????3,000.00????????????0.00%??????-80.50%??????2024-037）
???????子公司??????線集成系統(tǒng)
??????????????????等??????????????????????????????????????????????????????????????2024?年?8
???????小計????????????????1,303.05???4,000.00????????????????????????????????????月?26?日發(fā)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????布的《關
???????原能集????????????????????????????????????????????????????????????????????????于新增
????????????????旅游及凈水
???????團及其????????????????33.76???????60.00?????????????0.00%??????-43.73%???????2024?年度
????????????????機保養(yǎng)服務
???????子公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????日常關聯(lián)
提供服????原能生??????出租宿舍、????????????????????????????????????????????????????????????交易預計
?務?????物及其???????車輛使用?????156.75?????200.00?????????????0.00%??????-21.63%???????的公告》
???????子公司??????費、水電費????????????????????????????????????????????????????????????（公告編
???????建國基??????凈水機保養(yǎng)??????????????????????????????????????????????????????????????號：
???????金會?????????服務????????????????????????????????????????????????????????????2024-069）
????????小計???????????????????211.24??????320.00
???????建國基
???????金會
???????東莞開
????????能
???????原能集??????凈水機等設
銷售商????團及其???????備的銷售??????????2.37??????200.00???????????0.00%????-109.28%
?品?????子公司
???????原能生
???????物及其?????????????????????3.70???????30.00???????????0.00%????-153.10%
???????子公司
??????????????小計?????????????124.54??????530.00
?????????合計??????????????????2,187.88???5,450.00
公司董事會對日???????因是公司在預計?2024?年度日常關聯(lián)交易時，為嚴格遵守關聯(lián)交易的相關規(guī)定，同
常關聯(lián)交易實際???????時兼顧經(jīng)營決策效率，滿足公司經(jīng)營及時性的需求，將關聯(lián)交易上限金額盡可能
發(fā)生情況與預計???????調(diào)整至較高水平。受關聯(lián)方經(jīng)營發(fā)展和市場需求變化情況的影響，部分日常經(jīng)營
存在較大差異的???????性關聯(lián)交易的預計未實際發(fā)生，以上與關聯(lián)方實際發(fā)生的關聯(lián)交易與年初預計金
說明????????????額有一定差異，均屬于正常經(jīng)營行為，對公司日常經(jīng)營及業(yè)績不會產(chǎn)生重大影
??????????????響。
??????????????????獨立董事經(jīng)核查認為：2024?年度公司日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額與預計金額
??????????????存在較大差異，主要因為公司在預計?2024?年度日常關聯(lián)交易時，為嚴格遵守關聯(lián)
公司獨立董事對
??????????????交易的相關規(guī)定同時兼顧經(jīng)營決策效率，滿足公司經(jīng)營及時性的需求，將關聯(lián)交
日常關聯(lián)交易實
??????????????易上限金額盡可能調(diào)整至較高水平。受關聯(lián)方經(jīng)營發(fā)展和市場需求變化情況的影
際發(fā)生情況與預
??????????????響，部分日常經(jīng)營性關聯(lián)交易的預計未實際發(fā)生，以上與關聯(lián)方實際發(fā)生的關聯(lián)
計存在較大差異
??????????????交易與年初預計金額有一定差異，均屬于正常經(jīng)營行為，對公司日常經(jīng)營及業(yè)績
的說明
??????????????不會產(chǎn)生重大影響。公司與各關聯(lián)方?2024?年度日常關聯(lián)交易公平合理，定價公
??????????????允。
?????二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
?????（一）關聯(lián)人介紹及關聯(lián)關系
???????法定?????????????????????????????????????????????????????????與上市公
???????????????注冊資????????????????????????????????????????????????????????????履約能力分
公司名稱???代表????????????????????主營業(yè)務?????????????????????住所??????????司的關聯(lián)
????????????????本???????????????????????????????????????????????????????????????析
????????人??????????????????????????????????????????????????????????關系
??????????????????????????????????????????????????中國（上海）自?????????????????????該公司經(jīng)營
上海原能??????????????????????????????????????????????????????????????聯(lián)?營?企
??????????????????????????自動化、標準化的深低??????????????由貿(mào)易試驗區(qū)張?????????????????????情況正常，據(jù)
生物低溫???瞿建?????27,912?萬????????????????????????????????????????????業(yè)，受同
??????????????????????????溫存儲設備的研發(fā)、生??????????????衡路?1227?號、哈?????????????????判斷，該公司
設備有限???國?????????元????????????????????????????????????????????????一實際控
??????????????????????????產(chǎn)、銷售。???????????????????雷路?1118?號?4?幢???????????????具備履約能
公司????????????????????????????????????????????????????????????????制人控制
??????????????????????????圍繞從事細胞深低溫第
??????????????????????????三方存儲服務、細胞藥??????????????中國（上海）自?????????????????????該公司經(jīng)營
原能細胞??????????????????????????????????????????????????????????????聯(lián)?營?企
??????????????????????????物研發(fā)、細胞制劑研發(fā)、?????????????由貿(mào)易試驗區(qū)張?????????????????????情況正常，據(jù)
科技集團???莊乾?????63,423.10???????????????????????????????????????????業(yè)，受同
??????????????????????????細胞因子化妝品研發(fā)及??????????????衡路?1227?號、哈?????????????????判斷，該公司
股份有限???坤????????萬元????????????????????????????????????????????????一實際控
??????????????????????????相關自動化存儲設備的??????????????雷路?1118?號?1?幢???????????????具備履約能
公司????????????????????????????????????????????????????????????????制人控制
??????????????????????????研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，布局?????????????6?層?601?室???????????????????力。
??????????????????????????核心企業(yè)和核心業(yè)務。
?????（二）2024?年前三季度關聯(lián)人主要財務指標
??????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
??????公司名稱??????????????????????????????????????????????歸屬于母公司
?????????????????????????????????????????????主營業(yè)
???????????????????總資產(chǎn)??????????凈資產(chǎn)?????????????????????所有者的凈利
?????????????????????????????????????????????務收入
??????????????????????????????????????????????????????????潤
上海原能生物低溫設備有限公司????63,435.33????45,578.35?????5,519.38????-6,508.65
原能細胞科技集團股份有限公司????160,665.42???101,234.06???12,519.40????-801.28
??三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容
??公司與關聯(lián)人的日常關聯(lián)交易將遵循客觀公平、平等自愿、互惠互利原則，
交易價格采用公允定價原則由雙方協(xié)商定價，并根據(jù)市場價格變化及時對關聯(lián)交
易價格做出相應調(diào)整，并雙方根據(jù)實際情況在預計范圍內(nèi)簽署相關協(xié)議或訂單。
??四、交易的目的和對公司的影響
??公司與關聯(lián)人的日常關聯(lián)交易是基于正常的業(yè)務往來，屬于正常的商業(yè)交易
行為，交易定價以市場公允價格為依據(jù)，雙方之間的業(yè)務合作可以利用各自技術(shù)
和市場等方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源共享，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，不
會對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響。公司與關聯(lián)人的關聯(lián)交
易遵循公平、自愿、互惠互利的原則，交易價格采取公允定價原則，不存在損害
公司及股東利益的情況。上述關聯(lián)交易對公司獨立性沒有影響，公司業(yè)務不會因
此而對關聯(lián)人形成依賴或被其控制。
??五、審核程序
??（一）獨立董事專門會議審議情況
??公司獨立董事專門會議審議通過《關于公司?2025?年度日常關聯(lián)交易預計的
議案》，公司獨立董事認為：公司?2025?年度日常關聯(lián)交易預計是為滿足公司業(yè)
務發(fā)展及日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，交易定價合理、公允，并嚴格遵循協(xié)商一致、公
平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情
形，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴，也不會對上市公司獨
立性產(chǎn)生影響。公司應按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?7?號——交易與關聯(lián)交易》及《公司章程》《關
聯(lián)交易決策制度》等有關規(guī)定履行本次關聯(lián)交易預計事項必需的審議程序，公司
關聯(lián)董事需對本議案進行回避表決。獨立董事一致同意公司?2025?年度日常關聯(lián)
交易預計事項。
??（二）董事會審議情況
??審議情況經(jīng)審議，董事會認為：本次日常關聯(lián)交易預計事項系公司日常生產(chǎn)
經(jīng)營需要，關聯(lián)交易價格均以市場公允價格為依據(jù)，遵循公平合理的定價原則，
不存在損害公司及中小股東利益的情形，董事會同意公司?2025?年度日常關聯(lián)交
易的預計事項。
??（三）監(jiān)事會審議情況
??經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：公司?2025?年度日常關聯(lián)交易預計事項屬于公司及子
公司正常經(jīng)營所需，符合公司實際情況，公司與關聯(lián)方進行的交易符合誠實信用、
公平公正的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我
們一致同意公司?2025?年度日常關聯(lián)交易的預計事項。
??六、保薦機構(gòu)核查意見
??經(jīng)核查，長江保薦認為：開能健康?2025?年度日常關聯(lián)交易預計事項符合公
司發(fā)展正常經(jīng)營活動需要，沒有損害公司及公司非關聯(lián)股東的利益；上述事項已
經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會、獨立董事專門會審議通過，尚需提交股東大會審議，符
合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等文件的要求和《公司
章程》的規(guī)定。保薦機構(gòu)對公司?2025?年度日常關聯(lián)預計事項無異議。
??七、備查文件
特此公告。
????????開能健康科技集團股份有限公司
????????????董???事???會
??????????二○二五年二月二十四日

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