公告日期：2021-03-09

公告編號(hào)：2021-007

證券代碼：870008 證券簡(jiǎn)稱：凌立健康 主辦券商：中泰證券

上海凌立健康管理股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 3 月 9 日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2021 年 3 月 1 日以書面方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王瑞霞女士

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī) 和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌》

議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司自身經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展規(guī)劃，出于戰(zhàn)略發(fā)展考量，經(jīng)慎重考慮，公

公告編號(hào)：2021-007

司擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)公司股票終止掛牌。由于申請(qǐng)公司股票 在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜尚需公司股東大會(huì)審議且尚 需全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)同意，故公司股票終止掛牌事宜目前尚存在不確 定性。根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司申請(qǐng)股票終止掛牌及撤回終 止掛牌業(yè)務(wù)指南》相關(guān)規(guī)定，公司擬于股東大會(huì)審議通過(guò)本議案后一個(gè)月內(nèi)向 全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交公司股票終止掛牌的申請(qǐng)，具體終止掛牌時(shí)間 以全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)批準(zhǔn)的時(shí)間為準(zhǔn)。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司股票在全國(guó)中小企

業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌相關(guān)事宜》議案

1.議案內(nèi)容：

針對(duì)公司擬申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的相關(guān)事宜， 董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及相關(guān)人員全權(quán)辦理公司申請(qǐng)股 票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的一切相關(guān)事宜，包括但不限于：

（1）辦理本次終止掛牌所需的申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備；

（2）向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)遞交申請(qǐng)文件；

（3）批準(zhǔn)、簽署、提交與本次終止掛牌相關(guān)的文件；

（4）辦理與本次終止掛牌工作相關(guān)的其他事宜。

本次向董事會(huì)授權(quán)的期限至公司股票終止掛牌事項(xiàng)辦理完成為止。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

公告編號(hào)：2021-007

（三）審議通過(guò)《關(guān)于擬申請(qǐng)公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌對(duì)

異議股東權(quán)益保護(hù)措施》議案

1.議案內(nèi)容：

公司擬終止股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，為充分保護(hù)公司可能 存在的異議股東利益，公司控股股東上海凌燊貿(mào)易有限公司、實(shí)際控制人王瑞 霞和王明霞女士出具了《上海凌立健康管理股份有限公司控股股東、實(shí)際控制 人關(guān)于申請(qǐng)公司股票終止掛牌對(duì)異議股東權(quán)益保護(hù)措施的承諾函》：為保護(hù)公 司異議股東的合法權(quán)益，在綜合考慮公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)、公司 掛牌后歷次發(fā)行的每股價(jià)格、公司最近一次股票定向增發(fā)價(jià)格及公司除權(quán)除息 對(duì)股價(jià)的影響等因素的基礎(chǔ)上，承諾由公司控股股東、實(shí)際控制人或其指定的 第三方以對(duì)異議股東（異議股東包括本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日登記在冊(cè)但未 參加審議本次終止掛牌事項(xiàng)股東大會(huì)的股東和已參加本次股東大會(huì)但未投贊 成票的股東）所……
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