投資者： 公司近4年以來(lái)，股票持續(xù)的一路下跌嚴(yán)重，是否有未披露的大變動(dòng)？再連續(xù)縮水是否有st的風(fēng)險(xiǎn)？接下來(lái)公司有何改善的舉措？
董秘： 尊敬的投資者：您好！公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，不存在應(yīng)披露未披露的事項(xiàng)。影響二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)的因素不僅取決于公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況，也受公司所處行業(yè)政策、公司發(fā)展前景、市場(chǎng)供需情況、板塊熱點(diǎn)、投資者心理等多重因素影響，股價(jià)的漲跌是市場(chǎng)多方買(mǎi)賣(mài)力量博弈形成的結(jié)果。當(dāng)前公司股價(jià)未能體現(xiàn)公司的內(nèi)在價(jià)值。公司將加快推進(jìn)治理改革落地，推進(jìn)新一輪中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品和原燃料市場(chǎng)變化，積極采取應(yīng)對(duì)措施，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，提升市場(chǎng)份額，全力以赴確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)步改善，通過(guò)努力提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回饋廣大投資者。同時(shí)，公司將進(jìn)一步提高信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)投資者溝通和交流互動(dòng)，通過(guò)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、路演等多種渠道，詳細(xì)解讀公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)成果及未來(lái)發(fā)展前景，讓投資者更清晰地認(rèn)識(shí)公司價(jià)值；重視加強(qiáng)市值管理，推動(dòng)企業(yè)加快高質(zhì)量發(fā)展，并積極通過(guò)現(xiàn)金分紅、股份回購(gòu)、股東增持等方式提振市場(chǎng)信心，促進(jìn)公司市場(chǎng)價(jià)值的逐步提升。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 您好！2024年行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，公司凈利潤(rùn)3.83億，存貨減值卻高達(dá)2.4億，占凈利潤(rùn)92%，固定資產(chǎn)減值僅663萬(wàn)。存貨因賣(mài)不上價(jià)減值能理解，可固定資產(chǎn)也在這環(huán)境里，為啥減值這么少？是不是沒(méi)考慮產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的設(shè)備閑置、貶值？能通俗易懂講講，讓我們普通投資者聽(tīng)明白二者減值差異嗎？
董秘： 尊敬的投資者：您好！固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是指固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值超過(guò)其可收回金額的部分。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日判斷資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象。如果存在減值跡象，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，并根據(jù)可收回金額低于賬面價(jià)值的部分計(jì)提減值準(zhǔn)備。2024年末，公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，并根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)提了固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 請(qǐng)問(wèn)公司最近一期股東人數(shù)是多少？謝謝！
董秘： 尊敬的投資者：您好！截至2025年6月20日，公司的股東數(shù)是118,986名。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 根據(jù)貴司披露數(shù)據(jù)，2024年存貨減值2.4億占凈利潤(rùn)92%，固定資產(chǎn)減值僅663萬(wàn)。行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩下，固定資產(chǎn)同樣受影響，設(shè)備閑置、技術(shù)落后必然貶值。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)減值是否充分考慮行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)其未來(lái)收益的影響，是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？?jī)深?lèi)資產(chǎn)減值關(guān)鍵假設(shè)是否一致？少計(jì)固定資產(chǎn)減值將虛增利潤(rùn)，誤導(dǎo)投資者，請(qǐng)貴司說(shuō)明減值計(jì)提依據(jù)及是否遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，謝謝！
董秘： 尊敬的投資者：您好！固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是指固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值超過(guò)其可收回金額的部分。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日判斷資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象。如果存在減值跡象，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，并根據(jù)可收回金額低于賬面價(jià)值的部分計(jì)提減值準(zhǔn)備。2024年末，公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，并根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)提了固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 請(qǐng)問(wèn)最新一期公司的股東人數(shù)是多少？
董秘： 尊敬的投資者：您好！截至2025年6月20日，公司的股東數(shù)是118,986名。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 貴司2024年年報(bào)，存貨減值2.4億占凈利潤(rùn)92%，固定資產(chǎn)減值僅663萬(wàn)。行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩下，固定資產(chǎn)減值評(píng)估備受關(guān)注。想了解中審華陳志、李啟有，審計(jì)時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)減值跡象判斷、關(guān)鍵假設(shè)及審計(jì)程序執(zhí)行，是否有充分證據(jù)支撐？是否嚴(yán)格遵循審計(jì)準(zhǔn)則？若審計(jì)有失偏頗，甚至出具虛假報(bào)告，不僅誤導(dǎo)投資者決策，使其因誤判企業(yè)真實(shí)價(jià)值而損失，還可能引發(fā)股價(jià)異常波動(dòng)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師也將面臨行政處罰，嚴(yán)重時(shí)或涉刑事指控。望解答，謝謝！
董秘： 尊敬的投資者：您好！固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是指固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值超過(guò)其可收回金額的部分。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)——資產(chǎn)減值》的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在資產(chǎn)負(fù)債表日判斷資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象。如果存在減值跡象，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，并根據(jù)可收回金額低于賬面價(jià)值的部分計(jì)提減值準(zhǔn)備。2024年末，公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，并根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)提了固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。公司計(jì)提各類(lèi)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了公司會(huì)計(jì)核算的穩(wěn)健、謹(jǐn)慎，有助于真實(shí)、合理地反映公司期末資產(chǎn)狀況和2024年度經(jīng)營(yíng)成果。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 公司僅為獨(dú)立董事購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高保險(xiǎn)，非獨(dú)立董事承擔(dān)著更多公司經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)，如參與日常運(yùn)營(yíng)、戰(zhàn)略決策等，相較于獨(dú)立董事，他們面臨的履約風(fēng)險(xiǎn)更大。為何只為獨(dú)立董事購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)？為何不為非獨(dú)立董事也購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，以降低他們的履職顧慮，更好地激勵(lì)他們?yōu)楣景l(fā)展貢獻(xiàn)力量呢？
董秘： 尊敬的投資者：您好！旗濱集團(tuán)繼實(shí)施2019-2024年中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃后，又制定了新一輪的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。做實(shí)董事會(huì)是旗濱集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的治理保障。新一輪發(fā)展戰(zhàn)略，將加大產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，積極推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。國(guó)際化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)多元化的治理需求日益增加，為拓展全球視野及國(guó)際市場(chǎng)，助力海外布局，提高治理透明度，聘請(qǐng)產(chǎn)業(yè)及治理專(zhuān)家尤其是外籍專(zhuān)家作為獨(dú)立董事很有必要。根據(jù)旗濱集團(tuán)做實(shí)董事會(huì)要求，結(jié)合旗濱集團(tuán)當(dāng)前處于新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵時(shí)期，為充分發(fā)揮獨(dú)立董事參與決策、監(jiān)督制衡、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)作用，為公司治理、經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)、客觀的建議，提升董事會(huì)的決策水平，在保證獨(dú)立性的前提下，本次聘任的獨(dú)立董事將增加現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間及工作量，承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。為充分保障獨(dú)立董事獨(dú)立、客觀、公正地行使職權(quán)，激發(fā)履職積極性與主動(dòng)性、提升決策質(zhì)量、增強(qiáng)市場(chǎng)信心，以實(shí)現(xiàn)治理效能與全球競(jìng)爭(zhēng)力的協(xié)同提升，切實(shí)維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，結(jié)合公司規(guī)模發(fā)展、產(chǎn)業(yè)多元化以及國(guó)際化戰(zhàn)略的需要，為增強(qiáng)行業(yè)前沿專(zhuān)業(yè)視角和國(guó)際化戰(zhàn)略視野，吸引具有國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與跨文化管理背景，以及行業(yè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才，契合國(guó)際人才市場(chǎng)薪酬慣例，本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)行差異化津貼標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)為獨(dú)立董事購(gòu)買(mǎi)履職責(zé)任險(xiǎn)，是合理且必要的。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 公司為獨(dú)立董事買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，是獨(dú)立董事提出要求購(gòu)買(mǎi)嗎？要求買(mǎi)保險(xiǎn)的理由是什么？為什么之前獨(dú)立董事沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的需求，而現(xiàn)在有？公司存在什么問(wèn)題可能導(dǎo)致獨(dú)立董事因履職不當(dāng)要承擔(dān)民事賠償？
董秘： 尊敬的投資者：您好！旗濱集團(tuán)繼實(shí)施2019-2024年中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃后，又制定了新一輪的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。做實(shí)董事會(huì)是旗濱集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的治理保障。新一輪發(fā)展戰(zhàn)略，將加大產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，積極推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略。國(guó)際化發(fā)展和產(chǎn)業(yè)多元化的治理需求日益增加，為拓展全球視野及國(guó)際市場(chǎng)，助力海外布局，提高治理透明度，聘請(qǐng)產(chǎn)業(yè)及治理專(zhuān)家尤其是外籍專(zhuān)家作為獨(dú)立董事很有必要。根據(jù)旗濱集團(tuán)做實(shí)董事會(huì)要求，結(jié)合旗濱集團(tuán)當(dāng)前處于新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵時(shí)期，為充分發(fā)揮獨(dú)立董事參與決策、監(jiān)督制衡、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)作用，為公司治理、經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供專(zhuān)業(yè)、客觀的建議，提升董事會(huì)的決策水平，在保證獨(dú)立性的前提下，本次聘任的獨(dú)立董事將增加現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間及工作量，承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任。為充分保障獨(dú)立董事獨(dú)立、客觀、公正地行使職權(quán)，激發(fā)履職積極性與主動(dòng)性、提升決策質(zhì)量、增強(qiáng)市場(chǎng)信心，以實(shí)現(xiàn)治理效能與全球競(jìng)爭(zhēng)力的協(xié)同提升，切實(shí)維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，結(jié)合公司規(guī)模發(fā)展、產(chǎn)業(yè)多元化以及國(guó)際化戰(zhàn)略的需要，為增強(qiáng)行業(yè)前沿專(zhuān)業(yè)視角和國(guó)際化戰(zhàn)略視野，吸引具有國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與跨文化管理背景，以及行業(yè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才，契合國(guó)際人才市場(chǎng)薪酬慣例，本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)，并實(shí)行差異化津貼標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)為獨(dú)立董事購(gòu)買(mǎi)履職責(zé)任險(xiǎn)，是合理且必要的。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 之前的六個(gè)問(wèn)題因?yàn)楸毁F公司投訴消失，這六個(gè)問(wèn)題被貴公司投訴的理由分別是什么？
董秘： 尊敬的投資者：您好！公司始終高度重視e互動(dòng)平臺(tái)建設(shè)，將其作為與投資者溝通交流的重要橋梁。未來(lái)，公司將持續(xù)優(yōu)化信息發(fā)布與處理流程，強(qiáng)化部門(mén)間協(xié)同聯(lián)動(dòng)，以更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、更高效的效率及時(shí)回應(yīng)投資者關(guān)切，不斷提升信息披露透明度與投資者服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)保障投資者合法權(quán)益。同時(shí)，針對(duì)個(gè)別涉嫌造謠傳謠、散布虛假信息或使用惡劣言語(yǔ)誤導(dǎo)輿論的行為，為維護(hù)全體投資者利益及平臺(tái)健康有序的交流環(huán)境，公司將繼續(xù)依法依規(guī)進(jìn)行投訴處理，全力營(yíng)造清朗和諧的互動(dòng)氛圍。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 董秘您好，請(qǐng)問(wèn)截止到5月31日公司股東人數(shù)是多少？
董秘： 尊敬的投資者：您好！截至2025年6月20日，公司的股東數(shù)是118,986名。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 2024年固定資產(chǎn)原值增71億（為凈利潤(rùn)27倍），存貨減值2.4億（占凈利潤(rùn)92%），行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩下，投入與減值的矛盾邏輯是否經(jīng)董事會(huì)戰(zhàn)略論證？
董秘： 尊敬的投資者：您好！自2019年以來(lái)，公司積極推進(jìn)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模大幅增加。為抓住國(guó)家推進(jìn)能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及雙碳目標(biāo)帶來(lái)的機(jī)遇，旗濱集團(tuán)制定了做優(yōu)做強(qiáng)光伏玻璃產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略，公司堅(jiān)定看好光伏玻璃行業(yè)中長(zhǎng)期的市場(chǎng)潛力與發(fā)展機(jī)遇。在全部建成11條光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)形成規(guī)?；a(chǎn)能的基礎(chǔ)上，對(duì)標(biāo)頭部企業(yè)，通過(guò)一系列提升計(jì)劃，公司光伏玻璃產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)開(kāi)拓、運(yùn)營(yíng)能力、成本控制等方面已取得長(zhǎng)足的進(jìn)步。2024年末，公司按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了減值測(cè)試，并根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了公司會(huì)計(jì)核算的穩(wěn)健、謹(jǐn)慎，有助于真實(shí)、合理地反映公司期末資產(chǎn)狀況和2024年度經(jīng)營(yíng)成果。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 我想請(qǐng)問(wèn)下旗濱集團(tuán)的服務(wù)總機(jī)，你們把電話(huà)搞成虛擬電話(huà)，想聯(lián)系具體部門(mén)還得需要通過(guò)總機(jī)，我從三月底就一直給你們公司打電話(huà)，總機(jī)一直沒(méi)有人接聽(tīng)，之前解釋說(shuō)開(kāi)會(huì)沒(méi)人接聽(tīng)，我想問(wèn)下什么會(huì)能在工作期間開(kāi)兩個(gè)月！你們到底是在害怕什么？公司股價(jià)下跌快五年了，怕股民抱怨？你們連股民基本的知情權(quán)和咨詢(xún)權(quán)也要?jiǎng)儕Z？這是一個(gè)負(fù)責(zé)任的公司應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)嗎？
董秘： 尊敬的投資者：您好！公司始終高度重視投資者的知情權(quán)與咨詢(xún)權(quán)，持續(xù)通過(guò)投資者電話(huà)熱線(xiàn)、線(xiàn)上咨詢(xún)通道，投資者交流會(huì)、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、路演等多種方式與投資者積極交流。股價(jià)波動(dòng)牽動(dòng)著每一位投資者的心，我們將通過(guò)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、提升業(yè)績(jī)來(lái)回饋投資者，未來(lái)也將進(jìn)一步暢通溝通渠道，定期舉辦投資者交流活動(dòng)，主動(dòng)披露經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，以更開(kāi)放透明的態(tài)度接受監(jiān)督。經(jīng)核查，前期因公司總機(jī)系統(tǒng)升級(jí)及人員調(diào)配等原因，偶有電話(huà)接聽(tīng)不暢現(xiàn)象。因公司總機(jī)服務(wù)問(wèn)題，給您帶來(lái)不便，我們深表歉意。感謝您的批評(píng)與鞭策，我們將持續(xù)改進(jìn)服務(wù)。后續(xù)如有需要，投資者可直接撥打工作人員手機(jī)13879918632。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 董秘您好，請(qǐng)問(wèn)截止到5月20日收盤(pán)公司股東人數(shù)是多少？
董秘： 尊敬的投資者：您好！截至2025年6月20日，公司的股東數(shù)是118,986名。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

投資者： 公司為獨(dú)立董事買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，賠償限額不超5000萬(wàn)元，保費(fèi)不超18萬(wàn)元/年，保險(xiǎn)期限12個(gè)月，后續(xù)每年可續(xù)保或重投。當(dāng)獨(dú)立董事因履職不當(dāng)行為被追究責(zé)任，保險(xiǎn)公司賠法律訴訟費(fèi)用及相應(yīng)民事賠償，具體以合同為準(zhǔn)。公司支付獨(dú)立董事報(bào)酬，因履職不當(dāng)行為被追究責(zé)任保險(xiǎn)公司支付民事賠償，獨(dú)立董事履職風(fēng)險(xiǎn)包括哪些？民事責(zé)任外，有刑事責(zé)任？什么情況下要承擔(dān)刑事責(zé)任？不需要承擔(dān)因履職不當(dāng)行賠償，如何確保其認(rèn)真履職？
董秘： 尊敬的投資者：您好！董責(zé)險(xiǎn)包括的獨(dú)立董事履職不當(dāng)行為，主要指如過(guò)失、管理疏忽、信息披露不實(shí)等非故意行為而產(chǎn)生的賠償責(zé)任；不包括獨(dú)立董事故意違法、監(jiān)管部門(mén)的行政處罰等情形的賠償。公司為獨(dú)立董事購(gòu)買(mǎi)董責(zé)險(xiǎn)，本質(zhì)上是公司為其提供履職保障，激勵(lì)其勤勉履職，提升其履職效率，進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系。感謝您對(duì)旗濱集團(tuán)的關(guān)注與支持。

6月27日旗濱集團(tuán)的資金流向顯示，主力資金凈流出807.07萬(wàn)元，占總成交額9.32%；游資資金凈流入344.22萬(wàn)元，占總成交額3.98%；散戶(hù)資金凈流入462.85萬(wàn)元，占總成交額5.35%。

旗濱集團(tuán)發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)的提示性公告。股東會(huì)將于2025年7月4日召開(kāi)，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2025年7月4日14點(diǎn)00分，地點(diǎn)為深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號(hào)方大城T1棟31樓會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2025年7月4日9:15-15:00。會(huì)議將審議關(guān)于向下修正“旗濱轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案和關(guān)于公司第六屆董事會(huì)董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案。特別決議議案為議案1，涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案2，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東為張柏忠、凌根略、吳貴東以及與上述股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東。股權(quán)登記日為2025年6月27日。會(huì)議出席對(duì)象包括登記在冊(cè)的公司股東、公司董事和高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師及其他人員。會(huì)議登記時(shí)間為2025年6月30日9點(diǎn)至16點(diǎn)，登記地點(diǎn)為深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號(hào)方大城T1棟31樓。聯(lián)系人：文俊宇，聯(lián)系電話(huà)：0755—86353588。會(huì)議預(yù)計(jì)為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

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