（原標(biāo)題：濟(jì)民健康管理股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料）

濟(jì)民健康管理股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議資料

會(huì)議時(shí)間： - 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2024年11月14日14時(shí)00分 - 網(wǎng)絡(luò)投票：2024年11月14日，通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，交易時(shí)間段為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)時(shí)間為9:15-15:00。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)： 浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)北院路888號(hào)行政樓四樓會(huì)議室

主持人： 董事長(zhǎng)：李麗莎

參會(huì)人員： 公司股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師

會(huì)議議程： 1. 主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù) 2. 宣讀會(huì)議須知及表決辦法 3. 介紹到會(huì)律師事務(wù)所及律師名單 4. 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始 5. 推選股東會(huì)監(jiān)票人和計(jì)票人 6. 宣讀會(huì)議議案 - 《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于償還銀行貸款的議案》 7. 股東/股東代表發(fā)言、提問(wèn) 8. 董事、監(jiān)事和高管人員回答問(wèn)題 9. 投票表決 10. 休會(huì)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果 11. 宣布議案表決結(jié)果 12. 宣讀股東會(huì)決議 13. 見(jiàn)證律師發(fā)表法律意見(jiàn) 14. 主持人宣布會(huì)議結(jié)束

議案內(nèi)容： 關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金用于償還銀行貸款的議案 - 公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術(shù)改造項(xiàng)目”已實(shí)施完畢并投入使用，達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)，公司擬將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金11,957.28萬(wàn)元用于償還銀行貸款（含累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額，具體金額按銷(xiāo)戶結(jié)清時(shí)為準(zhǔn)）。 - 本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東暨股東代表予以審議并表決，同時(shí)，提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司管理層在股東會(huì)審議通過(guò)上述事項(xiàng)后，辦理項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于償還銀行貸款相關(guān)事宜，并辦理項(xiàng)目募集資金專(zhuān)戶的銷(xiāo)戶手續(xù)。募集資金專(zhuān)戶注銷(xiāo)后，公司與保薦人、開(kāi)戶銀行簽署的本項(xiàng)目募集資金監(jiān)管協(xié)議將隨之終止。

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