（原標題：濟民健康管理股份有限公司2024年第二次臨時股東會會議資料）

濟民健康管理股份有限公司2024年第二次臨時股東會會議資料

會議時間： - 現(xiàn)場會議：2024年11月14日14時00分 - 網(wǎng)絡投票：2024年11月14日，通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，交易時間段為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票平臺時間為9:15-15:00。

現(xiàn)場會議地點： 浙江省臺州市黃巖區(qū)北院路888號行政樓四樓會議室

主持人： 董事長：李麗莎

參會人員： 公司股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師

會議議程： 1. 主持人宣布現(xiàn)場到會的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù) 2. 宣讀會議須知及表決辦法 3. 介紹到會律師事務所及律師名單 4. 主持人宣布會議開始 5. 推選股東會監(jiān)票人和計票人 6. 宣讀會議議案 - 《關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金用于償還銀行貸款的議案》 7. 股東/股東代表發(fā)言、提問 8. 董事、監(jiān)事和高管人員回答問題 9. 投票表決 10. 休會統(tǒng)計表決結果 11. 宣布議案表決結果 12. 宣讀股東會決議 13. 見證律師發(fā)表法律意見 14. 主持人宣布會議結束

議案內容： 關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金用于償還銀行貸款的議案 - 公司2022年度非公開發(fā)行股票募集資金的投資項目“年產(chǎn)8.5億支安全注射器和安全注射針技術改造項目”已實施完畢并投入使用，達到預計可使用狀態(tài)，公司擬將該項目結項，并將節(jié)余募集資金11,957.28萬元用于償還銀行貸款（含累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額，具體金額按銷戶結清時為準）。 - 本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十四次會議及第五屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東暨股東代表予以審議并表決，同時，提請股東會授權公司管理層在股東會審議通過上述事項后，辦理項目節(jié)余募集資金用于償還銀行貸款相關事宜，并辦理項目募集資金專戶的銷戶手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司與保薦人、開戶銀行簽署的本項目募集資金監(jiān)管協(xié)議將隨之終止。

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