首頁(yè) 資訊中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年第一季度報(bào)告

中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年第一季度報(bào)告

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2025年04月05日 05:23

　　證券代碼：600056證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥(10.640, 0.00, 0.00%)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

　　□是 √否

　　審計(jì)師發(fā)表非標(biāo)意見(jiàn)的事項(xiàng)

　　□適用 √不適用

　　一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　報(bào)告期內(nèi)，公司堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，持續(xù)深化改革，不斷拓延主業(yè)深度，加大網(wǎng)絡(luò)布局力度，加速醫(yī)療器械業(yè)務(wù)培育，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。2023年一季度，公司在集中采購(gòu)等政策影響深化的背景下?lián)屪ナ袌?chǎng)機(jī)遇，本期公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)47.08%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)9.27%。

　　(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　單位：元幣種：人民幣

　　將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

　　□適用 √不適用

　　(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

　　√適用 □不適用

　　說(shuō)明：資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)項(xiàng)目變動(dòng)情況為本期末較期初的變動(dòng)，損益及現(xiàn)金流類(lèi)項(xiàng)目變動(dòng)情況為本期較去年同期的變動(dòng)。

　　二、股東信息

　　(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

　　單位：股

　　三、其他提醒事項(xiàng)

　　需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

　　√適用 □不適用

　　2023年1月9日，湖北省藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了《2022年下半年藥品生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況通告》（2023年第1號(hào)），涉及公司下屬控股子公司湖北科益藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科益藥業(yè)”）生產(chǎn)的注射用更昔洛韋和注射用甲磺酸左氧氟沙星被暫停生產(chǎn)銷(xiāo)售。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年1月11日發(fā)布的臨2023-003號(hào)公告。

　　報(bào)告期內(nèi)，科益藥業(yè)依據(jù)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面復(fù)查和相關(guān)整改工作，并已通過(guò)湖北省藥監(jiān)局對(duì)上述兩個(gè)產(chǎn)品的GMP符合性現(xiàn)場(chǎng)檢查，解除暫?？埔嫠帢I(yè)注射用更昔洛韋和注射用甲磺酸左氧氟沙星生產(chǎn)和銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　(一) 審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型

　　□適用 √不適用

　　(二) 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2023年3月31日

　　編制單位:中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　合并利潤(rùn)表

　　2023年1—3月

　　編制單位：中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種:人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2023年1—3月

　　編制單位：中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

　　(三) 2023年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　□適用 √不適用

　　特此公告

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥公告編號(hào)：臨2023-026號(hào)

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　(一) 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）于2023年4月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)李亞?wèn)|先生主持，公司監(jiān)事及相關(guān)高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　(二) 本次會(huì)議通知于2023年4月17日以郵件、短信、電話(huà)或傳真的方式向全體董事發(fā)出。

　　(三) 本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事8名。

　　(四) 本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有效決議。

　　二、會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》。

　　報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《2022年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

　　報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及治理（ESG）報(bào)告》。

　　報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。徸h通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事就公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《公司2022年度內(nèi)控體系工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（八）審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ň牛徸h通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配方案》。

　　獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-028號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　（十）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司提供擔(dān)保的業(yè)務(wù)發(fā)生額為4.18億元，截至2022年12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為1.16億元，為銀行授信擔(dān)保。獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度商譽(yù)減值測(cè)試的議案》。

　　獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-029號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄊ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度資產(chǎn)減值及資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　（十三）審議通過(guò)了《關(guān)于確定公司2022年度審計(jì)費(fèi)用的議案》。

　　基于容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專(zhuān)業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專(zhuān)業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮其參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素，并結(jié)合公司目前合并單位數(shù)量及審計(jì)工作量，確定公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用含稅金額為162萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用含稅金額為35萬(wàn)元，審計(jì)費(fèi)用含稅總額為197萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ㄊ模徸h通過(guò)了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年實(shí)際完成及2023年度預(yù)計(jì)情況的議案》。

　　該項(xiàng)議案因系關(guān)聯(lián)交易，按照相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨(dú)立董事就此關(guān)聯(lián)交易向董事會(huì)提交了事前認(rèn)可書(shū)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-030號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-031號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司2023年度向銀行申請(qǐng)238億元人民幣綜合授信額度，其中貸款授信額度140億元人民幣，其他授信額度98億元人民幣。各銀行的綜合授信額度如下所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄊ撸徸h通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度為控股公司提供擔(dān)保的議案》。

　　獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-032號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄊ耍徸h通過(guò)了《關(guān)于2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　獨(dú)立董事就此議案向董事會(huì)提交了事前認(rèn)可書(shū)，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-033號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。

　?。ㄊ牛徸h通過(guò)了《關(guān)于對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。

　　報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《公司2023年重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ǘ唬徸h通過(guò)了《公司2023年第一季度報(bào)告》。

　　報(bào)告內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2023-035號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥公告編號(hào)：臨2023-035號(hào)

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年5月19日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年5月19日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院1區(qū)1號(hào)樓25-28層

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　(一) 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)2023年4月21日召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì)第2次會(huì)議、2023年4月27日召開(kāi)的公司第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第2次會(huì)議審議通過(guò)。相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月22日及2023年4月29日公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　公司將于股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露包含所有議案內(nèi)容的股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　(二) 特別決議議案：無(wú)

　　(三) 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6,7,8,10,12

　　(四) 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7,8

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限責(zé)任公司、通用天方藥業(yè)集團(tuán)有限公司、通用技術(shù)集團(tuán)醫(yī)藥控股有限公司

　　(五) 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　(一)登記手續(xù)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章、法人代表授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

　　(二)異地股東可以用信函或傳真方式登記，在來(lái)信或傳真上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話(huà)，并附身份證及股東賬戶(hù)卡復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函登記以收到的郵戳為準(zhǔn)。

　　(三)登記時(shí)間：2023年5月12日9:00-11:00，13:00-16:00。

　　(四)登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街1號(hào)院1區(qū)1號(hào)樓25-28層（郵政編碼：100073）

　　(五)聯(lián)系電話(huà)：010-67164267

　　(六)傳真：010-67152359

　　六、其他事項(xiàng)

　　(一)參會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　(二)參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。

　　特此公告。

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月29日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月19日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600056 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥公告編號(hào)：臨2023-033號(hào)

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“容誠(chéng)”）為公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

　　一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　(一) 機(jī)構(gòu)信息

　　1、基本信息

　　容誠(chéng)由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠(chéng)共有合伙人172人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1267人，其中651人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

　　3、業(yè)務(wù)信息

　　容誠(chéng)經(jīng)審計(jì)的2021年度收入總額為233,952.72萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入220,837.62萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入94,730.69萬(wàn)元。

　　容誠(chéng)共承擔(dān)321家上市公司2021年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額36,988.75萬(wàn)元，客戶(hù)主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)對(duì)中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)為11家。

　　4、投資者保護(hù)能力

　　容誠(chéng)已購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

　　5、誠(chéng)信記錄

　　容誠(chéng)近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)督管理措施 7次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；20名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，2名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次。

　　6名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

　　(二) 項(xiàng)目信息

　　1、基本信息

　?。?）項(xiàng)目合伙人

　　項(xiàng)目合伙人：張立志，2004年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2002年開(kāi)始在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為中國(guó)醫(yī)藥提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)中國(guó)醫(yī)藥（600056）、中國(guó)電研(21.990, -0.56, -2.48%)（688128）等6家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　?。?）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：孫建偉，2015年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015 年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2015年開(kāi)始在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)；2022年開(kāi)始為中國(guó)醫(yī)藥提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)森特股份(10.500, 0.05, 0.48%)（603098）、必得科技(13.950, -0.72, -4.91%)（605298）等上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：宋菲菲，2018年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2018 年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2022年開(kāi)始在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)；2022年開(kāi)始為中國(guó)醫(yī)藥提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)1家上市公司中國(guó)醫(yī)藥（600056）的審計(jì)報(bào)告。

　　（3）質(zhì)量控制復(fù)核人

　　質(zhì)量控制復(fù)核人：呂榮，1999年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2010年開(kāi)始在容誠(chéng)執(zhí)業(yè)；近三年簽署或復(fù)核過(guò)熱景生物(107.280, -3.82, -3.44%)、凱德石英(30.110, -0.83, -2.68%)、青云科技(64.500, -1.10, -1.68%)、中國(guó)電研等上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2、誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人張立志、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師孫建偉和宋菲菲、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人呂榮近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3、獨(dú)立性

　　容誠(chéng)及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4、審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則將根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并結(jié)合公司年度審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

　　二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)的履職情況

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)在認(rèn)真調(diào)查、評(píng)議容誠(chéng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等情況的基礎(chǔ)上，認(rèn)為容誠(chéng)具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)。容誠(chéng)秉承“獨(dú)立、客觀、公正”的原則，按時(shí)為公司出具了2022年年度相關(guān)各項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，保證了公司審計(jì)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。據(jù)此，委員會(huì)一致同意提議續(xù)聘容誠(chéng)為公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

　　1、事前認(rèn)可

　　經(jīng)審查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為容誠(chéng)具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)。在2022年年度審計(jì)過(guò)程中，嚴(yán)格遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則履行職責(zé)，較好地完成了2022年年度的審計(jì)工作，同意續(xù)聘其為公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，公司獨(dú)立董事認(rèn)為容誠(chéng)具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，并具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司年度審計(jì)相關(guān)工作要求。董事會(huì)對(duì)續(xù)聘容誠(chéng)為2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。一致同意第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議的審議結(jié)果，同意續(xù)聘容誠(chéng)為公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

　　（三）董事會(huì)的審議和表決情況

　　經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議審議并通過(guò)《關(guān)于2023年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，董事會(huì)同意續(xù)聘容誠(chéng)為公司2023年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并將該議案提交股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

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　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥公告編號(hào)：臨2023-028號(hào)

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.14755元（含稅）

　　● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）母公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣2,645,412,119.49元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4755元（含稅），截至2022年12月31日，公司總股本1,495,879,748股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利220,717,056.82元（含稅），占公司2022年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的30%。

　　公司2022年度不實(shí)施公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　(一) 公司于2023年4月27日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》。

　　(二) 獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次分配方案充分考慮了公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，決策程序合法合規(guī)，不存在損害中小股東利益的情形。

　　(三) 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年4月27日召開(kāi)第九屆監(jiān)事會(huì)第2次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配方案充分考慮了公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次分配方案充分考慮了公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。

　　本次分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月29日

　　證券代碼：600056 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)醫(yī)藥公告編號(hào)：臨2023-029號(hào)

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失和

　　信用減值損失的公告

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第3次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度商譽(yù)減值測(cè)試的議案》及《關(guān)于公司2022年度資產(chǎn)減值及資產(chǎn)核銷(xiāo)的議案》，結(jié)合公司年度審計(jì)情況，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、情況概述

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》以及公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，為了更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及資產(chǎn)價(jià)值，公司對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行全面檢查和減值測(cè)試。經(jīng)全面的清查、盤(pán)點(diǎn)和評(píng)估，基于謹(jǐn)慎性原則，2022年度公司需計(jì)提資產(chǎn)減值損失28,066.00萬(wàn)元，計(jì)提信用減值損失9,032.20萬(wàn)元。

　　二、資產(chǎn)減值損失情況

　?。ㄒ唬┥套u(yù)減值損失

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》規(guī)定，公司每年年度終了，對(duì)因企業(yè)合并形成的商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試。公司根據(jù)被并購(gòu)企業(yè)以前年度業(yè)績(jī)情況，對(duì)其未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了預(yù)計(jì)，采用收益法對(duì)含商譽(yù)的資產(chǎn)組進(jìn)行減值測(cè)試。

　　2022年，經(jīng)測(cè)試，河北通用醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“河北通用”）商譽(yù)、通用技術(shù)遼寧藥業(yè)有限公司（原名沈陽(yáng)鑄盈醫(yī)藥有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧公司”)、齊齊哈爾市中瑞醫(yī)藥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黑龍江中瑞”)存在減值，共需計(jì)提商譽(yù)減值損失18,307.23萬(wàn)元，其他商譽(yù)暫不存在減值跡象。具體情況如下：

　　1.2018年6月，公司以77,360.37萬(wàn)元收購(gòu)河北通用70%股權(quán)，形成商譽(yù)70,165.11萬(wàn)元。參考北京北方(18.490, -0.19, -1.02%)亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的評(píng)估報(bào)告（北方亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-441號(hào)）,2022年公司需確認(rèn)河北通用商譽(yù)減值準(zhǔn)備12,299.04萬(wàn)元。

　　2.2018年4月，公司以28,800.00萬(wàn)元收購(gòu)遼寧公司60%股權(quán)，形成商譽(yù)22,639.94萬(wàn)元。參考北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的評(píng)估報(bào)告（北方亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-438號(hào)）,2022年公司需確認(rèn)遼寧公司商譽(yù)減值準(zhǔn)備3,428.86萬(wàn)元。

　　3.2018年 2月公司下屬中國(guó)醫(yī)藥黑龍江有限公司通過(guò)收購(gòu)和增資取得黑龍江中瑞51%股權(quán)，形成商譽(yù)2,579.33萬(wàn)元。參考北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的評(píng)估報(bào)告（北方亞事評(píng)報(bào)字[2023]第01-437號(hào)）,2022年公司需確認(rèn)黑龍江中瑞商譽(yù)減值準(zhǔn)備2,579.33萬(wàn)元。

　?。ǘ┐尕浀鴥r(jià)損失

　　公司存貨按照資產(chǎn)負(fù)債表日成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。存貨的可變現(xiàn)凈值以估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。

　　2022年末，經(jīng)清查和盤(pán)點(diǎn)，公司存貨跌價(jià)損失金額為9,258.49萬(wàn)元。其中，中藥材及原料藥計(jì)提存貨跌價(jià)損失4,663.23萬(wàn)元，個(gè)別企業(yè)受停產(chǎn)停銷(xiāo)影響計(jì)提跌價(jià)損失2,480.91萬(wàn)元，其他存貨計(jì)提跌價(jià)損失2,114.35萬(wàn)元。

　?。ㄈ┖贤Y產(chǎn)減值損失和固定資產(chǎn)減值損失500.28萬(wàn)元。

　　三、信用減值損失情況

　　按照公司會(huì)計(jì)估計(jì)政策，并結(jié)合實(shí)際情況，2022年公司計(jì)提信用減值損失9,032.20萬(wàn)元，其中按賬齡組合計(jì)提信用減值損失5,931.16萬(wàn)元；按單項(xiàng)認(rèn)定法計(jì)提信用減值損失3,101.04萬(wàn)元，包括應(yīng)收賬款減值損失1,548.29萬(wàn)元，長(zhǎng)期應(yīng)收款減值損失1,017.15萬(wàn)元，其他應(yīng)收款減值損失535.60萬(wàn)元。

　　四、對(duì)公司的影響

　　2022年度，公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失28,066.00萬(wàn)元，計(jì)提信用減值損失9,032.20萬(wàn)元，減少2022年度上市公司凈利潤(rùn)37,098.20萬(wàn)元。

　　五、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失是按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況。公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失后，有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更加真實(shí)、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。審計(jì)委員會(huì)同意公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失的相關(guān)事項(xiàng)。

　?。ǘ┕镜诰艑枚聲?huì)第3次會(huì)議審議并通過(guò)了上述計(jì)提減值的相關(guān)事項(xiàng)。公司董事會(huì)在年度審計(jì)過(guò)程中，與公司年審機(jī)構(gòu)就計(jì)提資產(chǎn)減值損失及信用減值損失事項(xiàng)進(jìn)行了充分溝通，董事會(huì)認(rèn)為，本次計(jì)提減值損失是基于公司實(shí)際情況及謹(jǐn)慎性原則，有利于客觀、公允地反映公司報(bào)告期末的資產(chǎn)狀況，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定。

　　（三）公司獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策相關(guān)規(guī)定，能客觀、公允的反映公司報(bào)告期末的資產(chǎn)狀況。董事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)的表決程序合法有效，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。我們同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值損失和信用減值損失的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年4月29日